Étude de Cas
Compliance – KYC

OBJECTIF

Gérez facilement le processus de Due Diligence et ajoutez de nouveaux canaux de communication avec le client (internet, Mobilité). Notre solution offre une solution collaborative en temps réel pour une plus grande flexibilité et s’appuie sur des processus automatisés et assurant une protection optimale des données.

Fonctionnalités clés

Invitez vos prospects à remplir un questionnaire KYC en ligne depuis leur espace client
Recevez et vérifiez les informations clients dans le backend salesforce
Un Processus semi-automatisé et collaboratif est à disposition de l’équipe de Due Diligence
Gérez le cycle de vie administratif de la Due Diligence facilement dans salesforce
Conversion automatisée du compte prospect en compte investisseur

Bénéfices clés

  • Service client
  • Visibilité des étapes
  • Processus collaboratif
  • Protection des données
Accéder d’un click à votre liste d’investisseurs
Fiche complète Investisseur paramétrable
Un processus de Due Diligence sécurisé